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完全に敵国認定ですね ~ ニューヨークの韓国系銀行「送金中断」…連絡事務所に転落も

【韓経:中央日報】ニューヨークの韓国系銀行「送金中断」…連絡事務所に転落も[11/6]



1: 右大臣・大ちゃん之弼 ★ 転載あかん 2018/11/06(火) 14:21:41.89 ID:CAP_USER
米ニューヨークに進出した韓国系銀行の支店と現地法人が送金中継や貸付などの核心業務を相次ぎ中断している。米金融当局のコンプライアンス強化の要求に対応できないためだ。数百億ウォンをかけてシステムを備えなくてはならないが、収益性を考えると営業縮小が良いとの判断からだ。その上米政府が韓国系銀行に直接「対北朝鮮制裁順守」を警告するなど監視が厳しくなり、リスクがある業務自体を控えようとする雰囲気だ。グローバル金融の中心地ニューヨークで韓国系銀行は連絡事務所に転落している。 

  ニューヨークと韓国の金融業界が5日に明らかにしたところによると、農協銀行ニューヨーク支店は昨年末、マネーロンダリング防止システムの不備を理由にニューヨーク州金融サービス局(DFS)から1100万ドルの罰金を科された後、個人送金と貸付営業の拡大を中断した。新韓アメリカ銀行は昨年半ばから送金中継業務を取り扱わずにいる。中小企業銀行も2015年からニューヨーク支店を経由する送金中継業務を中断した。別のある銀行も送金中継の中断を検討中だ。送金は自行顧客間で資金をやりとりするもので、送金中継は自行と他行の顧客間で資金をやりとりするものだ。 

  ニューヨークで営業中の韓国系銀行は国民銀行、新韓銀行、KEBハナ銀行、ウリィ銀行、中小企業銀行、農協銀行などの都市銀行と、産業銀行、輸出入銀行など政府系銀行がある。これらの銀行が相次ぎ送金業務を中断しようとしているのは、送金がマネーロンダリング防止の核心対象だからだ。送金業務を行うには米金融当局が要求する「顧客確認(Know Your Customer)」の原則に基づき、すべての取引で顧客の身分を確認し、取引の種類を把握できるシステムを作らなければならない。また、テロ団体などが違法資金の借名取引などで合法取引を偽装した際にはこれをフィルタリングし、怪しければ米金融当局に通報するシステムも構築しなければならない。 

  1件当たり2万ウォン程度の稼ぎにしかならない送金をするのに数千万ドルのシステムを備えコンプライアンス人材を大挙備えなければならないという話だ。中小企業銀行は2016年からマネーロンダリング防止関連コンサルティングとシステム構築、順法監視人材雇用などに1000万ドル以上を投じた。現在ニューヨーク支店の人材23人のうち3分の1ほどの7人がコンプライアンス人材だ。 

  このようにしても米金融当局を満足させることができず、農協のように多額の罰金を科せられるケースもある。昨年は台湾の兆豊国際商業銀行が1億8000万ドル、パキスタンのハビブ銀行が2億2500万ドルの罰金を科されるなどの制裁を受けた。先月にはアラブ首長国連邦のマシュレク銀行も罰金4000万ドルを命じられた。銀行関係者は「送金を間違いマネーロンダリング防止に違反すればニューヨーク支店の核心機能であるドルクリアリング(精算決済)業務ができなくなる恐れもある」と懸念する。 

  韓国系銀行が貸付拡大を中断したのはこうした順法監視業務にすべての力を集中する余力がないためだ。ニューヨークの韓国系銀行支店は、ドルクリアリング、送金、貸付など企業金融が主要業務だ。資金運用は2010年の高リスク投資制限を核心とするボルカールールによって不可能になり、投資金融業務は一部銀行が初めて試みる段階だ。こうした状況で送金や貸付などを中断する場合、事実上連絡事務所水準に縮小されかねない。米国だけで従業員1000人を超える日本の三菱UFJ銀行や中国工商銀行などに比べ10~20人ほど少ない規模で運営してきた韓国系銀行はそれさえあった営業を縮小しているのだ。 

  その上最近米金融当局は韓国系銀行を注視している。9月に米財務省が異例の各銀行への直接連絡で対北朝鮮制裁順守を警告し、ニューヨークの韓国系銀行はすべて緊張した。ニューヨークの韓国系銀行のある核心関係者は「韓国系銀行が米政府の主要監視対象になった感じだ。まかり間違えばニューヨーク支店を閉じなくてはならなくなる状況で、最大限保守的に支店を運営しようと考えている」と説明した。

https://s.japanese.joins.com/article/j_article.php?aid=246832&servcode=300§code=340
[ⓒ韓国経済新聞/中央日報日本語版]2018年11月06日 11時18分


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 ←今日も1ポチで日韓断交が前進します。


そろそろリーマン止めてもいいかも…こんなんでいいんだ(無料でもらえるし)

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34: (´・ω・`)(`ハ´  )さん 2018/11/06(火) 14:35:20.03 ID:9AuBMQEp
>>1
オワタ、てかオワッテタw

43: (´・ω・`)(`ハ´  )さん 2018/11/06(火) 14:38:03.72 ID:neNt0mG9
>>1
地獄の釜が開いた哀号

65: (´・ω・`)(`ハ´  )さん 2018/11/06(火) 14:45:04.80 ID:isgGv5cj
>>1
・その上最近米金融当局は韓国系銀行を注視している。
・韓国系銀行が米政府の主要監視対象になった感じだ。

あ・た・り・ま・え

120: (´・ω・`)(`ハ´  )さん 2018/11/06(火) 15:10:11.52 ID:d16VMTsB
>>1
財務省の警告が報道以上に厳しいものだったのに
韓国側は、甘く見ていたという結果か、これ。

128: (´・ω・`)(`ハ´  )さん 2018/11/06(火) 15:15:03.80 ID:JdtdBn0R
>>1
おいおい、米国政府行動早いなw

おーい、ムンムン。
年内に終戦宣言どころか年内に韓国がデフォルトまっしぐらだけど準備はOK?

210: (´・ω・`)(`ハ´  )さん 2018/11/06(火) 15:57:21.80 ID:H4axFF+C
>>1
チョン国の銀行はマネロン疑惑を自ら払拭出来ないんかいw

6: (´・ω・`)(`ハ´  )さん 2018/11/06(火) 14:24:40.43 ID:t9uN9jtL
余力がない?
確信犯のくせに。

7: (´・ω・`)(`ハ´  )さん 2018/11/06(火) 14:24:50.16 ID:gTPMXBRe
北を極秘裏に生かしている黒幕と気付かれたらそうなるわな。

8: (´・ω・`)(`ハ´  )さん 2018/11/06(火) 14:25:02.60 ID:g3MOg1sP
扱いは統一されたな

9: (´・ω・`)(`ハ´  )さん 2018/11/06(火) 14:25:03.89 ID:80t6nDpq
まあ今までがザルだったってことだろ
テロ国家を支援するマネロンの温床だったんだから

12: (´・ω・`)(`ハ´  )さん 2018/11/06(火) 14:26:40.01 ID:XZ2jwclb
>三菱UFJ銀行や中国工商銀行などに比べ10~20人ほど少ない
これ絶対に嘘
韓国系の銀行では元から従業員は10人とかだろ

117: (´・ω・`)(`ハ´  )さん 2018/11/06(火) 15:08:54.53 ID:bF34mJCa
>>12
韓国の記事で数字を見るなんて。
盲人に色を尋ねるようなもんだ。

13: (´・ω・`)(`ハ´  )さん 2018/11/06(火) 14:26:48.34 ID:VNFfXOVn
さよなら韓国また来た地獄

60: (´・ω・`)(`ハ´  )さん 2018/11/06(火) 14:44:13.84 ID:N0zx5ktD
>>13
これ好き

17: (´・ω・`)(`ハ´  )さん 2018/11/06(火) 14:27:54.22 ID:wtApqisT
北に協力してるのがバレるからか、、色々詰んでるな

18: (´・ω・`)(`ハ´  )さん 2018/11/06(火) 14:28:14.89 ID:eDsQpRFa
これマネロンできないなら業務やる意味無いって言ってるのと同じだよなw

21: 崖っぷち菊 ◆VvOrEJ7i1o 2018/11/06(火) 14:29:08.72 ID:ba36vI1+
<丶`∀´> 「ウリはこれからどうすればいいニカ?」

25: (´・ω・`)(`ハ´  )さん 2018/11/06(火) 14:30:25.02 ID:Kx5dfhud
アメリカのネトウヨ化が止まらんな

28: (´・ω・`)(`ハ´  )さん 2018/11/06(火) 14:31:39.39 ID:7gUKMEY2
>>25
世界の間違いじゃないか?(笑)

26: (´・ω・`)(`ハ´  )さん 2018/11/06(火) 14:30:25.88 ID:PEzwWmcc
世界中が韓国から資産を引き出し
始めた。
早い者勝ち

29: (´・ω・`)(`ハ´  )さん 2018/11/06(火) 14:32:19.13 ID:BS6fU0oi
盛り上がってまいりましたー‼😀

31: (´・ω・`)(`ハ´  )さん 2018/11/06(火) 14:33:55.60 ID:aIW47P5U
「マネー・ロンダリング」対策強化で、各金融機関ごと「一名義で一口座」って事に
なったんよな。
韓国の規模からすれば、単純に銀行の数は多すぎだわな。
1997年「経済危機」で業界再編されたのは製造業だけのかな。

32: (´・ω・`)(`ハ´  )さん 2018/11/06(火) 14:34:20.61 ID:UtMWviKY
バレたね
ドルの送金ができないと、キャッシュで運ぶしかなくなるから大変
ニセドルもあるし

35: (´・ω・`)(`ハ´  )さん 2018/11/06(火) 14:35:38.91 ID:xAGLIEl/
またチョッパリの嫌がらせ

41: (´・ω・`)(`ハ´  )さん 2018/11/06(火) 14:37:44.47 ID:rBt0+ieE
>>35
アメリカを言いなりにする日本様、スゲー

48: (´・ω・`)(`ハ´  )さん 2018/11/06(火) 14:40:16.83 ID:ah8efedq
>>41
まじで日本がやったとしたらアメポチとか嘘になるわなぁ

78: (´・ω・`)(`ハ´  )さん 2018/11/06(火) 14:50:09.75 ID:xm90Hb6K
>>41
安倍全能説

39: (´・ω・`)(`ハ´  )さん 2018/11/06(火) 14:36:53.34 ID:7gUKMEY2
>またチョッパリの嫌がらせ

おいおい、すげえな在日曰く【日本は世界から孤立】してたはずなのに、
世界一の国をちょちょいと動かせるとか(笑)

44: (´・ω・`)(`ハ´  )さん 2018/11/06(火) 14:38:44.72 ID:ujYHpMZG
日本でも同じようにしなきゃな
在コが複数名で韓国系銀行に口座開設してるんじゃマネロンは防げない

49: (´・ω・`)(`ハ´  )さん 2018/11/06(火) 14:40:21.92 ID:CT5acrXI
>>44
ご安心下さい、その為のマイナンバーです。

50: (´・ω・`)(`ハ´  )さん 2018/11/06(火) 14:40:29.51 ID:5Wws+wxn
送金がマネーロンダリング防止の核心対象だからだ


韓国系銀行 疑われているんだな それとも

まっ 日本の銀行には そんな話出ていない様だし


日本には関わりのない事

52: (´・ω・`)(`ハ´  )さん 2018/11/06(火) 14:40:39.60 ID:TPaX5suT
アメリカの中でもNYは特別に金融犯罪規制が厳しいからな。
撤退もしょうがないだろ。

55: (´・ω・`)(`ハ´  )さん 2018/11/06(火) 14:42:24.43 ID:6sUqBRaz
しゃべつニダ

56: (´・ω・`)(`ハ´  )さん 2018/11/06(火) 14:43:05.29 ID:ASH2+kIl
一応警告はされてたよな、相手にされてないのか

57: (´・ω・`)(`ハ´  )さん 2018/11/06(火) 14:43:21.43 ID:5tCPHgkY
そもそもウリィ銀行だの、農協銀行だの
韓国内ならともかく米国にまで支店必要ないんじゃね

85: (´・ω・`)(`ハ´  )さん 2018/11/06(火) 14:51:56.98 ID:ujYHpMZG
>>57
マネロンするには窓口が沢山あった方が便利だからだろ

96: (´・ω・`)(`ハ´  )さん 2018/11/06(火) 14:56:43.80 ID:hN9y+cVO
>>57
だからマネーロンダリングをしているのが、丸わかりにる

108: (´・ω・`)(`ハ´  )さん 2018/11/06(火) 15:03:00.48 ID:C4/iqesT
>>57
NYは世界の金融の中心地だから金融機関間の取引とかの為に必要だったんだろう
世界的に金融機関の統合が進む中で小さな銀行が多すぎてコンプライアンス強化の流れに付いていけなくなってるってところ

61: (´・ω・`)(`ハ´  )さん 2018/11/06(火) 14:44:22.91 ID:YfBJCQTH
世界の扱いが、南北統一朝鮮になって行く。
今までの苦労が報われて良かったじゃないか。(笑



元スレ:http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/news4plus/1541481701/

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コメント

嫌韓おじさん

中国に首を絞められて
アメリカに首を絞められて
これから日本が徴用工 竹島 慰安婦 ダンピング 円借款返済要求なので
締め上げる

さすが外交の天才
ホワイトハウス内のムン ジェイン ファンクラブはどうした?

冷静に話しましょう

>>米政府が韓国系銀行に直接「対北朝鮮制裁順守」を警告するなど監視が厳しくなり、リスクがある業務自体を控えようとする雰囲気だ

業務の多くが不正送金だったと自白してる様なモンだなw

冷静に話しましょう

また世界が朝鮮人から孤立してしまったな

嫌韓じゃ

貧乏神・疫病神・死神・朝鮮神・・・仲間入り・・・おめでとう
          v-217
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